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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に関する基本方針

長崎三菱信用組合

 当組合は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下、「マネー・ローンダリング等」といいます)の防止の重要性を認識し、内部管理態勢の構築に努めてまいります。

1.組織体制

 当組合は、経営陣の積極的な関与のもと、マネー・ローンダリング等の防止にかかる責任者等の役割を明確に定め、関係部署間の連携のもと、適切な管理態勢を構築します。

2.顧客管理

 当組合は、マネー・ローンダリング等の防止対策のため各種法令等を遵守し、取引時確認やその他顧客管理を適切に実施します。

3.疑わしい取引の届出

 当組合は、営業店からの報告や取引モニタリングでの検知により把握した疑わしい取引を速やかに当局に届け出る態勢を構築します。

4.役職員の研修

 当組合は、役職員のマネー・ローンダリング等の防止に関する研修等の職員教育を継続的に実施し、関係法令及び事務手続きについて周知徹底を図ります。

5.遵守状況の検証

 当組合は、マネー・ローンダリング等防止対策に関する遵守状況について、定期的に内部監査を実施し、継続的・組織的な態勢の充実に努めます。


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(金融機関コード:2820)

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